委员会

审计委员会及其职掌

宝成工业于2016年6月15日设置审计委员会，由全体独立董事组成，以下列事项之监督为主要目的：
(1) 公司财务报表之允当表达。
(2) 签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
(3) 公司内部控制之有效实施。
(4) 公司遵循相关法令及规则。
(5) 公司存在或潜在风险之管控。

审计委员会成员

审计委员会运作情形

薪资报酬委员会及其职掌

宝成工业于2011年9月29日设置薪资报酬委员会，主要职责为：
(1) 订定并定期检讨董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
(2) 定期评估董事及经理人之绩效目标达成情形，并建议其个别薪资报酬之内容及数额。

薪资报酬委员会成员

薪资报酬委员会运作情形

提名委员会及其职掌

宝成工业于2021年11月12日设置提名委员会，主要为忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
(1) 制定董事会成员所需之标准，并据以觅寻、评估及提名董事候选人。
(2) 建置及发展董事会及各委员会之组织架构，进行绩效评估，并评估独立董事之独立性。
(3) 订定并定期检讨董事进修计划及董事继任计划。

提名委员会成员

提名委员会运作情形

永续发展委员会及其职掌

宝成工业于2026年4月15日设置永续发展委员会，主要为忠实履行下列职权，并提报董事会：
(1) 审议公司永续发展政策、年度计划及策略等。
(2) 审议永续发展执行情形与成效。
(3) 督导永续信息揭露事项并审议永续报告书。
(4) 督导公司永续发展实务守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。

永续发展委员会成员

永续发展委员会运作情形